阅读新闻

我县警方摧毁一网贷诈骗团伙 跨省抓获19名嫌疑人

[日期:2019-05-30 16:53:32]来源:  作者:

  从上家购入数万条公民个人信息,再以放贷给被害人的名义骗取贷款保证金和银行印花税。仅用一个多月,山西洪洞籍的张某等人便获利10万余元。近日,我县警方捣毁一通讯网络诈骗、侵犯公民个人信息的黑色产业链犯罪团伙,跨省抓获16名涉嫌诈骗以及3名涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人。27日,19名嫌疑人均被我县警方依法提请检察院批准逮捕。

  4月9日,家住龙港的周先生报警称,其被人以网络贷款的名义骗走3028元。周先生告诉民警,4月8日15时许,他接到一个电话,对方自称是一家贷款公司,可提供5万元贷款。巧的是,周先生近期也急需资金周转,便主动添加了对方的微信。对方在接收了周先生的个人身份信息后,要求先交纳保证金。犹豫之际,对方特意请求视频聊天。视频中,周先生见到墙上贴有明显的公司标志,办公室内员工坐得井然有序。这一切都让他深信不疑,于是快速将1988元转至对方指定账户。第二天,对方又以需缴纳印花税为名要求转账1040元。在完成两笔转账后,周先生却一直没有等到贷款。他再一次联络对方时,却发现已被拉黑。

  接到周先生报警后,县公安局立即启动反电信诈骗预案。专案组对本案作案手段和相关信息分析,发现此案并非单纯的个案,全国各地同一类型的案件有十余起,于是开展串并侦查。在上级公安机关及支付宝“天朗计划”安全团队支持下,专案组发现该类案件身后有一个较大的团伙在运作,且位于山西省境内。该团伙以“北京众创财富投资有限公司”为名,实行网络诈骗行为。

  为进一步摸清嫌疑人藏匿点,专案组民警辗转千里,多次前往山西排摸。经过一个多星期蹲点,专案组最终确认嫌疑人落脚点为洪洞大槐树镇一处高档住宅小区内。4月23日,县公安局展开收网行动,顺利抓获山西洪洞籍的张某、李某利等16人,查获涉案电脑20台,手机15部。随后,专案组民警分赴北京、湖北武汉两地,在北京昌平区抓获王某,在湖北武汉市江夏区抓获余某、陈某等3名售卖公民信息的犯罪嫌疑人,收缴大量存储公民个人信息的涉案电脑、手机等作案工具。

  经调查,今年2月初,张某与王某开始筹划利用贷款的名义进行诈骗获利,两人商定由王某负责出资,张某提供山西洪洞住所作为“公司”的地址,平时由张某负责管理。为使一切显得逼真,两人招募了20余名员工,并对员工进行话术等教程培训。随后,张某从倒卖公民个人信息的余某及陈某处购置大量公民个人信息。一切准备就绪后,他们开始从事网络通讯诈骗活动。平时,他们利用“改号软件”向全国各地被害人拨打电话,谎称可以提供贷款,一旦对方上钩后,便以需要交纳滞纳金、印花税等理由每次骗取数千元赃款,并将赃款迅速转至第三方账号洗钱。仅仅一个多月,他们便获利10万余元。

  据查,余某、陈某多次从不同渠道购买公民个人信息10000余条,经整理后再向他人销售,从中赚取差价。去年12月至今年4月,余某等人共计获利5万余元。

相关新闻
特别声明:本站部分内容及图片来源于互联网,如有涉及侵权部分,请您来信告知,我们会尽快删除.